导航菜单

垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

?

K图 002398_0

证券代码:证券简称:建研集团公告编号:2019-057

基芝控股集团有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

公司和所有董事会成员均保证公告的内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

首先,会议通知,召集和召开

敬之控股集团有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于10月11日上午9:00召开。2019年,厦门市湖滨南路。以现场会议的形式在科技大楼9楼的公司大楼会议室举行了会议。会议由公司董事长蔡永泰先生主持。会议通知已于2019年10月8日通过OA邮件,电子邮件,传真等发送。已发送给所有董事,监事和高级管理人员。会议应有9位董事和9位董事参加。本次会议的召开与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

第二,满足决议

会议采用投票表决的表决方式,形成以下决议:

(1)审核通过《关于变更证券简称的议案》,投票结果是:9票赞成,0票反对和0票弃权。

该公司于2019年9月19日举行了2019年第一次临时股东大会,并通过了《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》审查。截止目前,该公司已完成工商变更登记手续,并已从厦门市市场监督管理局获得补发01030010。公司名称已从“厦门建筑科学研究所集团有限公司”更改为“柳枝控股集团有限公司”。

为了使公司的证券简称与公司名称相匹配,公司董事会同意将证券简称“建研集团”更改为“景致集团”(证券简称已获得深圳证券交易所的批准)。

有关详细信息,请参阅巨潮信息网发布的《营业执照》。

特此声明。

该公司董事会

2009年10月15日

(编辑:DF524)

-