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央行上海分行:“炒鞋”或存非法集资、金融诈骗等问题

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人民银行上海分行最近在《警惕“炒鞋”热潮 防范金融风险》发布了财务简报。该简报指出,在近期国内对运动鞋的转售中,有一种“发烧鞋”。 “炒鞋”平台是一种鼓鼓飞溅的资本游戏。所有志愿机构都应密切注意并采取有效措施以防止此类风险。

时事通讯显示,中国目前有10多个“鞋子”平台,包括毒药,尼斯,斗牛,get(get),YOHO!在库存,商品,切工,Drop store,95点鞋子等醒目的位置上,表现出参与者人数众多,交易量大和价格波动大的特点。非法的经济筹款,非法的公共存款,金融欺诈,非法的金字塔计划以及其他相关的经济和金融违规行为可能在“砸鞋”行业背后保持警惕。

通报指出,值得关注的问题包括:第一,“油鞋”交易呈现证券化趋势,日交易量巨大;其次,一些第三方支付机构为投机鞋平台的杠杆资金提供分期付款和其他杠杆服务。入学会增加财务风险;第三,黑匣子的运作,一旦平台“奔跑”,就很容易引发群体性事件。

该通报在风险警告部分中指出。首先,志愿机构应加强对“砸鞋”的关注和研究,加深对相关反洗钱工作重要性的认识,认真比较上述业务风险,并进行自我检查和纠正。及时。工作,预警,及早发现,及早处置“炒鞋”背后的潜在财务风险,防止“变鞋”等乱局,防止集团财务事件,指导合理的消费和投资,并及时找到相关报告。

第二,每个自愿机构都应加强对涉及“砸鞋”平台的资本交易的监控,加强对“炒鞋”平台风险特征的识别,并结合外部公共信息,提高分析能力。和判断,并找到合理理由。平台涉嫌洗钱等犯罪活动,应当及时提交可疑交易报告,切实履行大额交易和可疑交易报告的义务。

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